Formation AMLS Anti-Money Laundering Specialist Preparation A La Certification

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Nov

Formation AMLS Anti-Money Laundering Specialist de Global Compliance Institute

Chaque pays a sa propre réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Par conséquent, les spécialistes de la lutte contre le blanchiment d’argent doivent connaître la réglementation, Maitriser les meilleures pratiques relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent, aux systèmes et procédures de surveillance des transactions en appliquant une approche basée sur les risques.

Pourquoi une certification de spécialiste de la lutte contre le blanchiment d'argent ?

Le blanchiment d’argent est le traitement des bénéfices générés par des actes criminels par un individu ou un groupe qui mène ces activités afin de déguiser leur origine illégale, car cela leur permet de profiter des bénéfices sans mettre en danger leur source. La certification Anti-Money Laundering Specialist vous aide à mieux comprendre la signification réelle du blanchiment d’argent, allant bien au delà des supports de formation traditionnels qui se contentent simplement d’aborder les étapes et les méthodes du blanchiment d’argent.

Notre programme de formation AMLS permet aux candidats de maitriser les meilleures pratiques relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent, les systèmes et procédures de surveillance des transactions en appliquant une approche basée sur les risques. Il les aide à comprendre ce qu’est réellement le blanchiment d’argent, comment y faire face de manière structurée et concrète afin d’assumer efficacement et autonome, ses responsabilités individuelles dans la lutte contre le blanchiment d’argent.

Pourquoi avez-vous besoin d'une formation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ?

Pour protéger votre organisation contre la criminalité financière
Pour répondre aux exigences de conformité réglementaire
Pour encourager les employés à être responsables, vigilants et à agir rapidement dès qu’ils soupçonnent un blanchiment d’argent ou une activité criminelle.

Cette formation est disponible en classe virtuelle. En Savoir plus

Cliquer pour Télécharger la brochure.

TOUT SAVOIR SUR LE CISSP

Eligibilité à la certification

Objectif

Programme

Les employés des secteurs ci-dessous participant au processus de transaction financière

Institution financière
Industrie bancaire
Compagnies d'assurance et de réassurance
Sociétés de courtage et sociétés de prêt
Sociétés de crédit-bail et de microfinance
Maisons de change ou entreprises non financières désignées.

Comprendre la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du
terrorisme
Identification des infractions criminelles sous-jacentes
Comprendre le concept de blanchiment d’argent et la raison de son occurrence Conséquences du blanchiment d’argent
Lutte contre le financement du terrorisme
Les principales méthodes de blanchiment d’argent
Secteur financier Secteur non financier Sociétés écrans
Transactions internationales Comportement du client
Nouvelles technologies (Blockchain) Monnaies virtuelles
Activités de banque correspondante
Relations de correspondance dites « imbriquées » (Nesting ou « nidification » et
Downstreaming)
Evaluation du risque du Correspondant bancaire Investigation des alertes LAB
Surveillance des transactions et Comptes Internes
Surveillance des transactions
Comment détecter les transactions suspectes et comment réagir Quels scenarios LAB mettre en place
Investigations relatives aux alertes (gestion des cas), comment mettre en place une vigilance renforcée
Reporting – comment gérer les relations avec le management et avec les cellules de renseignement financier
L’esprit et l’approche du responsable LAB
Comment un manager peut-il allier les objectifs commerciaux et les exigences de contrôle des clients
Points saillants LAB dans le cadre de la Technologie Financière « FinTech » (Intelligence Artificielle et Automatisation Robotisée des Processus)
Approche basée sur les risques LAB
Comprendre l’approche basée sur les risques LAB et les moyens de la mettre en oeuvre
Comment calculer le score global de risque client
Auto-évaluation des risques du programme LAB
Structures juridiques et réglementaires
Le Groupe d’Action Financière (GAFI)
Le programme de Lutte Anti-blanchiment

Le concept de blanchiment d'argent
 Les étapes du blanchiment d'argent
 Le financement du terrorisme
 Conséquences des crimes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme
 Cadre juridique du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme
 Exigences en matière de diligence raisonnable et d'identification des clients
 Les méthodes les plus importantes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme
 Enquêtes avancées en matière de AML
 Correspondance bancaire
 Surveillance des transactions
 Confidentialité des rapports d'activité suspecte
 Points forts de la FinTech dans le AML
 Organismes internationaux compétents en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme
 5ème directive AML
 Facteurs de réussite d'un programme de conformité et de lutte contre le blanchiment d'argent
 Classification des risques de blanchiment d'argent
 Classification du risque client
 Types de classification du risque de blanchiment d'argent
 Evaluation électronique du risque de blanchiment
 Détermination de la date du prochain examen