Conformité
Formation SCS Spécialiste Des Sanctions De Conformité
La certification SCS vous permet d’acquérir les connaissances pratiques les plus récentes en matière de conformité aux sanctions mondiales et d’améliorer le niveau de protection offert par vos systèmes de filtrage des noms. Notre guide d’étude pour ce certificat SCS définit les contrôles de .… | Voir Plus
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Formation RCS Regulatory Compliance Specialist
Pourquoi une certification des spécialistes en conformité réglementaire ? Le travail d’un spécialiste de la conformité réglementaire consiste à s’assurer que l’organisation ou l’entreprise qu’il représente respecte strictement les lois et réglementations en vigueur, tant au niveau local, régional, qu’international… | Voir Plus
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Spécialiste De FATCA Et De La Norme Commune De Déclaration (CRS)
Ce programme vous aidera à comprendre la FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) et le CRS et à savoir exactement comment mettre en œuvre leurs exigences. Tout est expliqué facilement en détail et suivi d’exemples et d’études de cas…. | Voir Plus
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Formation Kycs, Know Your Customer Specialist
KYC signifie Know Your Customer et parfois Know Your Client. La vérification du KYC est le processus obligatoire d’identification et de vérification de l’identité du client lors de l’ouverture d’un compte et périodiquement au fil du temps. En obtenant la certification Know Your Customer (KYC)… | Voir Plus
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Formation CCM Certified Compliance Manager Directeur De La Conformité Certifie
La certification CCM (Certified Compliance Manager) est considérée comme le certificat le plus avancé et le plus complet dans le domaine de la conformité et de la lutte contre le blanchiment d’argent. Les spécialistes de la conformité et de la lutte… | Voir Plus
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Formation AMLS Anti-Money Laundering Specialist
Chaque pays a sa propre réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Par conséquent, les spécialistes de la lutte contre le blanchiment d’argent doivent connaître la réglementation, Maitriser les meilleures pratiques relatives à la… | Voir Plus
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